FINITY TECH ITFB C.A. autorizada por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) a operar como institución de tecnología financiera del sector bancario el 27 de Septiembre de 2024 por medio de oficio SIB-DSB-CJ-CNFT-#06195.
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicada en la Gaceta Oficial Nro. 40.557 de fecha 08 de Diciembre del 2014.
Resolución No 136.03 del 29/05/2003, Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 37.703 del 3/06/2003. Normas para una Adecuada Administración Integral de Riesgos de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN).
Resolución N° 063.15 del 12/06/2015, Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.809 del 14/12/2015. Normas relativas a la protección de los usuarios de los servicios financieros.
Resolución N° 014.22 del 10/03/2022, contentiva de las Normas relativas al capital social mínimo para la constitución y funcionamiento de las Instituciones Bancarias.
Resolución N° 064.14 del 16/05/2014, Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.484 del 27/08/14. Normas Generales relativas a la unidad de auditoría interna de las instituciones del sector bancario.
Resolución 083.18 Normas relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de armas de Destrucción Masiva aplicables a las instituciones del sector bancario (SUDEBAN).
Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDO/FT), publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 39.912 de fecha 30 de Abril del 2012.
Ley Orgánica de Drogas, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 39.510 de fecha 15 de septiembre del 2010, reimpresa en la Gaceta Oficial Nro. 39.535 de fecha 21 de Octubre del 2010 y en la Gaceta Oficial Nro. 39.546 de fecha 05 de Noviembre del 2010.